Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма вакансия в Москве и Московской области

- Осуществлять контрольно-надзорную деятельность в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, принимать участие в проведении плановых и внеплановых проверок операторов связи по ПОД/ФТ. - в случае выявления нарушений, по результатам проверок выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения и сроком сообщения об устранении выявленного нарушения. - в случае выявления административных правонарушений, составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. - в ходе контрольных мероприятий, в случае необходимости, осуществлять выезды к месту их проведения, только после получения необходимого инструктажа. - осуществлять подготовку документов, связанных с проведением контрольных мероприятий в системе ЕИС, платформе 2.0. - готовить проекты постановлений, формировать необходимые документы и направлять заявления в суд. - осуществлять контроль исполнения операторами связи постановлений, вынесенных Управлением.

• Место работы: г Москва, Старокаширское шоссе, дом: Д. 2;корпус: К. 10;