Главный специалист Службы финансового мониторинга вакансия в Москве

Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций). Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществлять подготовку документов для принятия решения об отказе в проведении операции. Проводить работу по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Составлять мотивированные суждения и служебные записки по вопросам деятельности клиентов/проведения платежей. Контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Участвовать в формировании и своевременном представлении в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России 15.07.2021 № 5861-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных нормативных актах Банка России. Принимать участие в анализе документов, предоставленных потенциальным клиентом для заключения договора банковского счета. Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка в сфере компетенции отдельного работника. Участвовать в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга. Участвовать в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля.

• Место работы: г Москва, Бахрушина улица, дом: ДОМ 23;корпус: СТРОЕНИЕ 2;